Как подать иск на фирму, которая занимается биржевыми торгами и которая зарегистрирована на Кипре?

Здравствуйте,

Вряд ли имеет значение принадлежность сайта, через который Ваш брокер вел свою деятельность.

Важно понять, является ли Ваш брокер российским. Можно это предположить, проанализировав выписку по Вашему банковскому счету:  в каком банке находится счет брокера, на который Вы перечисляли деньги? Есть ли какие-то иные данные о брокере (ФИО, номер лицензии?).

Если брокер ведет деятельность в РФ и лицензирован Банком России, то проще всего найти его, обратившись с жалобой на него в Банк России. ДАже не имея ФИО, при наличии номера счета, Вы сможете выяснить кто этот человек и привлечь его к ответственности.

Если же счета зарубежные и личность установить невозможно, то необходимо понять в каком государстве банк получателя и обращаться в правоохранительные органы этого госудаства доступными способами (интернет, почта). Разумеется, в этом случае все усложняется.

Если Вы предполагается, что это третий вариант, то есть гражданин был вполне российский, но он не брокер, а мошенник, и у Вас с ним имеется переписка через Ваш е-мейл, то, возможно, имеет смысл обратиться в местные правоохранительные органы, предоставив им переписку и данные Вашего провайдера, с тем, чтобы те могли запросить сведения о том, с какого IPадреса с Вами велась переписка, является ли он российсским, кому принадлежит, с какого устройства соединялись с этим адресом, -  с тем, чтобы установить Вашего т.н. "брокера" и привлечь его к уголовной ответственности. К сожалению, опыта подобных дел не имею, рекомендую исходя из аналогичных действий других госорганов в РФ.

На случай если Вы склоняетесь к первому варианту (он российский брокер), привожу ниже выдержки из закона, который помогут Вам составить жалобу в ЦБ РФ:

22 апреля 1996 года N 39-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 3. Брокерская деятельность
3. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. 

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. 
1. Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 настоящего Федерального закона, осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком России, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи.

Статья 42. Функции Банка России
10) осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных Банком России;
11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

Статья 44. Права Банка России

Банк России вправе
10) аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц в случае неоднократного или грубого нарушения ими законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
Статья 51. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

1. За нарушения настоящего Федерального закона и других законодательных актов Российской Федерации о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, административным или уголовным законодательством Российской Федерации.
Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
6.1. Иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации.