18+
Обвинение в мошенничестве и растрате: как быть?
Итак, ситуация.
Ноябрь 14 года.
Есть тема заняться строительством двухэтажных многоквартирных домов на землях ИЖС.
[Удалено модератором] начал собирать покупателей, заключал договора от юр. лица с формулировками:
1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные строительные работы двухэтажного десяти квартирного дома, на земельном участке в пределах 150 метрах от улицы Московской, г.РегиональныйЦентр.
1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику по договору дарения, одну квартиру общей площадью от 80 до 100 кв.м, в зависимости от выбранной планировки.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно п. 2 настоящего Договора.
2. Цена и порядок оплаты
2.1 Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего договора и определена в размере: два миллиона рублей.
2.2. Оплата производится частями, либо полностью в момент подписания договора.
3. Срок выполнения работ
3.1. Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору, но не позднее 1 июля 2015 года.
4. Штрафные санкции
4.1 В случае задержки срока окончания работ Подрядчик уплачивает пени в размере одиннадцати тысяч рублей за каждый день просрочки.
5. Дополнительные условия
5.1. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме, в течении десяти банковских дней.
5.2. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме, в течении десяти банковских дней, с учетом процентов за использовании денежных средств в размере пятнадцати процентов.
5.3. Сделка застрахована в “Рога и Копыта”, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при которых строительство дома будет невозможно - сторонам договора будут выплачены компенсации в размере двух миллионов рублей.
Вот такой договорчик, страховой из 5.3. не существует. Были планы организовывать свою компанию с фондом, но не пошло.
Плюс подписывалось личное поручительство от [Удалено модератором] - он ген.директор и учредитель юр.лица в одном лице. (учредитель не единственный, но с самой большой долей).
В личном поручительстве указано:
Я, ФИО [Удалено модератором], паспорт РФ, выданный ХХ, обязуюсь отвечать солидарно с ООО перед Клиентом1 и Клиентом2 за исполнение договора на строительства дома.
В случае нарушения договоренностей в рамках вышеуказанного договора, согласен отвечать за исполнение обязательств ООО в полном объеме, с использованием личного имущества и материальных средств.
В случае, невозможности исполнения данного поручительства в виду отсутствия денежных средств, обязуюсь передать по договору дарения (на основании права распоряжения собственностью) долю в недвижимом имуществе, равнозначную сумме договора. Недвижимое имущество в рамках данного поручительства: Квартира, г.РегиональныйЦентр. Кадастровый номер 00:00, номер права собственности 00-00-00 от 00.00.2000.
Недвижимое имущество указанное в поручительстве оформлено на ближайших родственников [Удалено модератором], а не на него самого.
В общем люди давали бабло, кто сколько мог, а [Удалено модератором] планировал строится. Мечтал, как все будет хорошо.
Зарядил человеку денег на покупку земли, он пропал. Остальное бабло ушло на проект, сайт и жизнь.
Ничего не осталось. Только долги. Потом бегал по ломбардам сдавал технику и золото, чтобы было на что покушать купить, да ребенку на памперсы.
Люди стали спрашивать где процесс, человек сначала пару раз свозил на чужую стройку, а потом сказал, что его кинули и всё забрали отняли, но бабки он вернет. Договорились о выплатах, всем начали выплачивать деньги по безналу на карточки с карты ген.директора.
Платил мало, люди давили на [Удалено модератором], где наши миллионы. Ну он напридумывал там кучу отмаз, аресты в банках, рейдеры, финмонторинг и прочее.
Посылал им на почту липовые скрины с арестами от банка и арестами от финмониторинга.
Но всем исправно какие-то небольшие деньги платил. Нервы от нагрузки сдали, слег с сердцем в больницу, должны операцию назначить в ближайшие месяцы.
В общем пошел третий год, люди устали слушать всю эту ахинею, отправили бумаги в ОБЭП на мошенничество и растрату.
Коллективное заявление, человек 8 в сумме. Сумма претензий до 10 млн. максимум.
Вот на таком моменте эта история сейчас. [Удалено модератором] в этом году никому ничего не переводил и не платил по долгам ни копейки. В прошлые годы движения были.
В общем, [Удалено модератором] человек семейный, в меру адекватный, просто молодой и зеленый был. Размечтался, а правила игры не знал.
Какие у него дальнейшие шаги? Какие риски по этим кредиторам? Какие риски за [Удалено модератором] поступки - за липовые банковские скрины и прочее на почте и в переписке, за лживые отмазки в общем?
ООО работает, приносит небольшой доход, с которого людям и выплачиваются долги.
Человек по земле, кто должен денег [Удалено модератором], тоже понемногу платит. Но с него взять нечего вообще, [Удалено модератором] конкретно просчитался.
Вот такая ситуация, буду признателен за советы.
P.S.
[Удалено модератором] - это Я сам. Просто от третьего лица писать проще.
Прощу понять и посоветовать, как дальше. Надо было это конечно раньше делать, до того как залез [Удалено модератором], но молодо-зелено.
В общем, с уважением, к опытным участникам форума, от 25-летнего [Удалено модератором].
Маргарита Пачерских
01 марта 2017, 10:29
Насколько я поняла, уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере) еще не возбуждено, и в процессе привлечения денег от граждан обман все же имелся?
Как я поняла, граждане обратились в полицию с заявлениями, и сейчас в порядке ст. 144 УПК проводится доследственная проверка. Срок проверки - до 10 дней, может быть продлен до 1 месяца. Орган дознания обычно для продления срока проверки выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое тут же отменяется прокурором и срок проверки начинает течь сначала.
Вам нужно доказать, что при вривлечении денег у граждан и заключении с ними договора у Вас не было умысла на хищение этих денег. Ваша фирма имела реальную возможность исполнить обязательство по строительству дома. В частности, имелся з/участок с соответствующим видом разрешенного использования (под ИЖС), Вы имели реальную возможность, предусмотренную Земельным кодексом, приобрести право на этот з/участок. Здесь нужно очень хорошо самомуразобраться в возможности приобретения права на з/участок, поскольку полицейские в этом вообще ничего не понимают и не хотят понять. Но нужно им это обязательно объяснить. Если з/участок находится в муниципальной собственности, то право аренды можно заключить только на аукционе. В этом случае Вам необходимо объяснить полицейским, что Вы предпрнимали все необходимые действия на приобретение з/участка: обратились с заявлением в муниципалитет о предоставлении участка, ну и совершили все соотвествующие действия для формирования участка и т.п. Если участток находился в частной собственности, то Вы предпринимали все необходимые меры в покупке этого участка. Представляйте всю имеющуюся у Вас переписку по приобретению з/участка, свидетелей, документы о понесенных затратах и др. доказательства. Это необходимо в первую очередь.
Далее пояснить, что покупкой занимался человек, которому были переданы деньги, и он эти деньги похитил. Обязательно представьте полицейским документ о передаче ему денег, укажите свиделей, напишите заявление в отношении этого человека о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Представьте бухгалтерскую документацию о произведенных затратах, связанных со строительством, в т.ч. на проектирование. Документально подтвердите, что невозможность исполнения обязательств связана с предпринимательскими рисками, а не с тратами на красивую жизнь. Думаю, что затраты на это были не слишком велики.
Нужно максимально рассчитываться с людьми. Если Вы представите доказательства, свидетельствующиео том, что деньги затрачены не в личных интересах, а на подготовку к строительству (получение разрешения на строительство, приобретение права на з/участок, проектирование и т.п.), то, возможно, удастся избежать уголовной ответственности и отвечать только в гражданском порядке, т.е. рассчитываться с людьми. Максимально работайте с полицейскими, чтобы не возбудили уг. дела, представляйте им документы, указывайте свидетелей, не вздумайте скрваться: точно возбудят уг. дело и посадят.