Продолжая работу с сайтом taktaktak.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов. Подробнее

Принять

Наказуемо ли ростовщичество частных лиц?

Новосибирская обл.правосудиефинансы

Проблема
Анонимно 17 января, 09:53

Семья через год после смерти матери главы семьи обнаружила у нее долг по решению суда в размере 200 тысяч. Выяснилось, что пожилая женщина при жизни взяла у частного лица под расписку заем на 110 тысяч. После смерти ее долг отошел сыну. Займодательница подала иск в суд. Повестка не была вручена, о чем есть отметка в судебных документах. Тем не менее, заседание состоялось, и с учетом процентов мужчине присудили заплатить 200 тысяч. Теперь действует исполнительное производство, с его зарплаты взыскивают долг.

Супруга должника начала собственное расследование и обнаружила, что у этой займодательницы - десятки исполнительных производств. Все решения суда - в ее пользу, взыскиваются проценты, по одному производству ей должны вернуть даже полтора миллиона. Причем есть факты, когда должники отдавали деньги до суда, не не брали встречных расписок. И им снова приходилось платить - уже по требованию приставов.

При этом займодательница не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, не имеет лицензии на ведение финансовой деятельности, не платит налоги с дохода. В то время есть в стране прецеденты уголовного преследования подобной деятельности. 

Законна ли ее деятельность или все-таки наказуема? Может ли частное лицо давать деньги в рост, а суд - взыскивать долг с процентами? Кто обязан заниматься такого рода фактами? Куда могут обратиться пострадавшие?

Решение
Анна Гулевич Анна Гулевич , эксперт 18 января, 19:51
0

Здравствуйте!
действия займодавца, по большому счету законны. Однако  Вы моежте обратиться с вашими подозрениями в налоговую службу с указанием на то, что данная женщина не уплачивает НДФЛ, а значит совершает налоговое преступление.

Анна Гулевич, эксперт

адвокат (частная практика)
стаж работы в отрасли более 10 лет.  Большую часть времени занимае  работа с людьми, их частными делами, защита прав человека.специализации: уголовное право, гражданское право, семейное право, международное право.
Обращение:

17 января, 09:53,
9 месяцев назад
Рейтинг: 5

Рейтинг обращения определяется активностью обсуждения: числом комментариев и одобрений (лайков).

Яндекс.Метрика